Кировским районным судом г. Уфы вынесен приговор в отношении 30-летнего местного жителя, которому ГСУ МВД по Республике Башкортостан предъявило обвинение в незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества (ч. 2 ст. 210, п. а, б ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В ходе расследования установлено, что осуждённый был членом преступной организации чёрных банкиров, созданной в январе 2016 года 37-летним жителем Уфы. Всего в её состав входили 10 человек.
Для осуществления незаконной банковской деятельности было создано более 80 обнальных фирм, открыто более 300 банковских счетов, а также привлечено к незаконной деятельности более 100 человек, большинство из которых не знали, что участвуют в криминальной схеме.
Сообщество было условно поделено на четыре структурных подразделения. Первое отвечало за поиск людей, на которых можно было оформить подставные конторы. Его возглавлял осуждённый 30-летний уфимец. Второе отвечало за бухгалтерию, составляло фиктивные документы по мнимым сделкам. В третьем подразделении объединились юристы, которые осуществляли юридическое сопровождение подконтрольных фирм, организовывали их регистрацию в налоговых органах. Четвёртое занималось непосредственно переводами денег.
Все потоки наличности проходили исключительно через организатора. Он же и вёл переговоры с клиентами, заинтересованными в получении финансов.
Согласно проведённой республиканским ЭКЦ бухгалтерской судебной экспертизе, оборот денежных средств по счетам фирм злоумышленников составил около 350 миллионов рублей, а сумма преступного дохода не менее 21 миллиона рублей.
Криминальная деятельность лидера и девяти его подельников была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан в ноябре 2018 года.
При обысках из офисных помещений полицией изъяты более 50 томов с подложными документами, более 100 печатей и 70 банковских карт формально-легитимных организаций.
Суд приговорил 30-летнего фигуранта к четырём с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев.
Расследование уголовного дела в отношении лидера и остальных восьми участников преступного сообщества, обвиняемых по ст. 210, ст. 172, ст. 163, ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, завершено. В настоящее время оно находится на рассмотрении в Кировском районном суде г. Уфы.
Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Добавить комментарий