Уфинское время
02:30
Четверг, 18 Апреля
Курсы валют
сегоднязавтра
99.79 99.93
93.59 94.07

Семинар "Противодействие легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма"

04:0921.12.2020 16+ 3728 18+
18 декабря 2020 года Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу) провела обучение-инструктаж на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».

Целевой инструктаж провели специалисты, сертифицированные в области ПОД/ФТ.

Участники семинара прошли обучение по институционально-правовым основам финансового мониторинга, организации и осуществлении внутреннего контроля и актуальным вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).

По окончании обучения участники получили свидетельство установленного образца, а все данные о прохождении целевого инструктажа были переданы в реестр Росфинмониторинга.
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.