18 декабря 2020 года Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу) провела обучение-инструктаж на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».
Целевой инструктаж провели специалисты, сертифицированные в области ПОД/ФТ.
Участники семинара прошли обучение по институционально-правовым основам финансового мониторинга, организации и осуществлении внутреннего контроля и актуальным вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).
По окончании обучения участники получили свидетельство установленного образца, а все данные о прохождении целевого инструктажа были переданы в реестр Росфинмониторинга.
«Берлога» выходит на международный уровень
20:15 17.05.2025
Добавить комментарий